Milano, i Finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato beni per un controvalore di oltre euro 17.000.000. La Gdf di Milano ha arrestato il noto “truffatore”. L’uomo era un imprenditore molto conosciuto nel settore finanziario del Nord-Italia. L’inchiesta è stata denominata “GOLD FISH”, ed è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Grazie alle investigazioni svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, è venuto a galla il modus operandi del “furfante”. Egli aveva riciclato e reinvestito i propri guadagni illeciti, ottenuti dalla vendita di diamanti, con costi esorbitanti, in fondi gestiti da una società d’investimento lussemburghese nonché finanziando numerose imprese a sé riconducibili, tutte attive nel Centro-Nord Italia nei più diversificati settori economici: un ristorante a Forte dei Marmi, una cava di marmo, una sartoria ed un concessionario di autovetture tutti ubicati in Carrara e due società operanti nel recupero crediti e nell’intermediazione immobiliare con sede in Milano. Poste sotto sequestro: n. 53 rapporti finanziari, n. 21 partecipazioni societarie, un immobile e un’autovettura.
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